Taller sobre Desarrollo de Informes de Cumplimiento

Bienvenidos a este evento donde se expondrán los modelos de informes mas utilizados en el área de cumplimiento y su documentación de respaldo. Desde informes de identificación y evaluación de riesgo de LA/FT, seguimiento y monitoreo, Plan de trabajo anual, informes circunstanciados, plan de capacitación y mucho más. Técnicas de desarrollo y cuadros